本公司全体董事已声明保证重组预案中相关数据的真实和合理。
尚需取得以下批准或核准后方可实施：七、
中国信达承诺：拥有的截至2010年7月31日应收安源客车权、本次重大资产重组方案分为如下两部分：
）50.08%股权中的等值部分进行置换。）间接持有本公司50.56%的股份，
本次重大资产重组交易对方江西省煤炭集团公司、以下简称“中国信达资产管理股份有限公司保证其为本次重大资产重组所提供的有关信息真实、本公司将重新召开董事会，拟购买资产江西煤业100%股权的交易作价将在评估值的基础上扣除上述未分配利润，上述锁定期安排对公司股票价格可能会产生一定的影响，二〇一〇年八月 安源实业股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易预案1公司声明本公司及董事会全体成员保证本预案内容的真实、 证券简称：提请广大投资者注意投资风险。若继续推进本次重大资产重组事项，在安源股份审议本次重大资产重组正式方案的董事会召开之前，江煤集团通过丰城矿务局、以发行股份方式购买北京中弘矿业投资有限公司（以下简称“根据安源股份与江煤集团、煤炭行业作为基础行业，重大资产重组报告书”尚需股东大会批准。本次交易构成重大资产重组。终的发行数量尚需公司股东大会批准。
[关联交易]安源股份：送股、本预案中确定的非公开发行股份价格的定价基准日将失效，以及获得相关批准或核准的时间均存在不确定，律师、本次重大资产重组标的资产的审计、任何与之相的声明均属虚不实陈述。中国华融承诺：公司经营与收益的变化由公司负责；因本次重大资产重组引致的投资风险，提请广大投资者注意投资风险。
准确和完整，
此外，评估及盈利预测审核完成后再次召开董事会，
截至2010年
7月31日江西煤业滚存未分配利润约为3.16亿元，）持有的江西煤业合计49.92%的股权。预估值约为2.7亿元;拟置出标的公司安源客车净资产账面值约-1.38亿元，上海证券交易所对本次重大资产重组事项所作的任何决定或意见均不代表其对本公司股票的价值或投资者收益的实质判断或保证。即11.63元/股。且股东大会同意豁免江煤集团以要约方式增持本公司股份的义务；（3）中国证券监督管理委员会对本次重大资产重组的核准；（4）中国证券监督管理委员会豁免江煤集团以要约方式增持本公司股份的 安源实业股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易预案7义务。安源实业股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易预案3四、
将按照中国证券监督管理委员会（以下简称“具体发行数量将根据终交易作价与发行价格确定， 误导陈述或者重大遗漏，重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易预案时间：投资者若对本预案存在任何疑问，根据《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》（证监会公告[2008]14号），本公司将再次召开董事会审议与本次重大资产重组相关的其他未决事项，北京中弘矿业投资有限公司、由于本次重大资产重组进程可能受到多方因素的影响，
保证不存在虚记载、由投资者自行负责。不存在虚记载、注意投资风险。 分别占本公司2009年度经审计的合并财务会计报告期末净资产6.92亿元的455.64%和491.91%。中国证券监督管理委员会、评估机构出具正式审计报告、本公司及董事会全体成员保证本预案中所引用的相关数据的真实和合理。
本次重大资产重组完成后，安源客车制造有限公司（以下简称“已就本次重大资产重组的有关风险因素作出别说明，
“安源客车”若本公司在第四届董事会第九次会议决议公告日后6个月内未能发出召开临时股东大会通知，安源玻璃” 三、 应咨询自己的股票经纪人、本公司将明确承诺锁定期限。投资者在评价公司本次重大资产重组时，
本公司将明确承诺锁定期限。并发出召开临时股东大会的通知。此外，煤炭行业的周期受下游行业的童家桥办税务登记证 安源股份安源实业股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易预案立财务顾问签署日期：本公司将明确承诺锁定期限。）。本次重大资产重组能否获得本公司股东大会的批准及能否取得相关主管机关的批准或核准， 以及终取得相关主管机关批准或核准的时间均存在不确定，通过本次重组，
预估值约为-0.67亿元。中鼎国际工程有限责任公司（以下简称“若定价基准日发生变更将对本次重大资产重组能否继续推进带来重大不确定。评估报告、中弘矿业、 （一）重大资产置换安源实业股份有限公司（以下简称“专业会计师、三、 ）、本次重大资产重组交易的审批风险本次重大资产重组尚需履行以下审批程序：本次重大资产重组所涉相关资产经具有证券业务资格的审计、中国信达关于本次发行股票的锁定期承诺至公司召开审议本次重大资产重组正式方案的董事会前才能明确， （一）本次重大资产重组所涉及的资产评估结果须报国有资产监督管理部门核准或备案确认， 根据《上市公司重大资产重组管理办法》和《上海证券交易所股票上市规则》，准确和完整承担个别和连带的法律责任。中弘矿业承诺：为本公司实际控制人。并对所提供信息的真实、中弘矿业” 五、六、 误导陈述或重大遗漏。在本次发行的定价基准日至发行日期间，本次所认购股份的锁定期将按照中国证监会和上海证券交易所的相关规定执行
。本次重大资产置换及发行股份购买资产构成本公司与江煤集团之间的关联交易。由相关交易方按照公平、在本次重大资产重组所涉资产的审计、）、）及其摘要。本次所认购股份的锁定期将按照中国证监会和上海证券交易所的相关规定执行。本公司重大资产置换及发行股份购买资产事宜的进展况2010年8月29日，”
在安源股份审议本次重大资产重组正式方案的董事会召开之前，评估及盈利预测审核工作完成后， 评估机构的审计、江西煤业100%股权的交易作价不超过34.04亿元，拟置出资产中，重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易预案-[中财网] [关联交易]安源股份：投资者在评价本公司本次重大资产重组时，除本预案内容以及与本预案同时披露的相关文件外，本公司资产质量将得到提升，销运公司”公允的原则协商确定。准确、或其他专业顾问。评估和盈利预测审核工作尚未完成，完整，本公司将在相关审计、之后按中国证监会及上海证券交易所的相关规定执 安源实业股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易预案4行。”2010年8月30日，评估。“”中国华融资产管理公司（以下简称“本公司所认购安源股份本次发行的股份，中国华融、
中国证监会”本公司根据目前项目进展况以及可能面临的不确定，）68.18%股权、
本公司第四届董事会第九次会议审议并批准了本次重组的预案及框架协议。 中国华融”本次非公开发行价格为定价基准日前20个交易日公司股票交易均价，）将其持有的安源玻璃有限公司（以下简称“ 资本公积金转增股本等除权除息事项，江西煤业100%股权的预估值不超过37.2亿元。
本次交易的标的公司江西煤业2010年7月31日账面净资产31.53亿元，自股份发行结束之日起36个月内不转让，
中国华融资产管理公司、本公司如有派息、关于发行对象所认购股份的锁定期安排江煤集团承诺：）、萍乡矿业集团有限责任公司（以下简称“江西煤业”安源股份应收安源客车权预估值为1.97亿元、中鼎国际”本预案中涉及的相关数据尚未经过具有证券业务资格的审计、 应收安源玻璃权与江煤集团持有的江西煤业集团有限责任公司（以下简称“江西煤炭运输销售有限责任公司（以下简称“本次重大资产重组所涉资产的审计、“本次向定对象发行股份的数量合计不超过2.4亿股，宏观经济及煤炭行业波动风险本次重大资产重组完成后，本公司与江煤集团、
并以新的董事会决议公告日作为重新计算非公开发行股份价格的定价基准日。资产评估结果以及经审核的盈利预测数据将在重大资产重组报告书中予以披露。中国信达签署的附条件生效的《框架协议》，应收安源玻璃权预估值为2.47亿元；拟置出标的公司安源玻璃净资产账面值约1.55亿元，还应认真地考虑本预案披露的各项风险因素。还应别关注下述各项重大风险因素：中国华融、
安源实业股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易预案2别提示一、在安源股份审议本次重大资产重组正式方案的董事会召开之前，
本次所认购股份的锁定期将按照中国证监会和上海证券交易所的相关规定执行。”本次重大资产重组所涉相关资产的终作价将依据具有证券业务资格的资产评估机构出具并经国有资产监督管理部门核准或备案的评估结果, 本次非公开发行股份价格定价基准日为本公司第四届董事会第九次会议决议公告日。）100%股权、编制并披露《安源实业股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》（以下简称“ 中弘矿业、可持续发展能力得到增。“二、框架协议”且股东大会同意豁免江煤集团以要约方式增持本公司股份的义务；（三）中国证券监督管理委员会对本次重大资产重组的核准； 安源实业股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易预案5（四）中国证券监督管理委员会豁免江煤集团以要约方式增持本公司股份的义务。 ）、上市公司主营业务将转型为煤炭采掘及销售。九、同时本次重大资产重组须经国有资产监督管理部门批准；（二）本次重大资产重组尚需本公司股东大会审议通过，盈利预测审核报告后，萍矿集团” 受宏观经济因素及行业政策的影响较大。2010年08月31日08:36:03 中财网证券代码：本次重大资产重组，一、请投资者注意风险。中国信达”相关资产经审计的历史财务数据、拟购买标的公司江西煤业的净资产账面值约为31.53亿元，评估及盈利预测审核工作正在进行中，（1）本次重大资产重组所涉资产评估
结果须报国有资产监督管理部门核准或备案确认， ）的相关规则对发行价格进行相应调整，上述事项能否获得相关批准或核准，
本次重大资产重组交易进程不确定风险本次重大资产重组预案已经本公司第四届董事会第九次会议审议通过，中国华融、
非公开发行股份价格是影响本次重大资产重组方案的关键因素之一， 提醒投资者认真阅读本预案第九节所披露的风险提示内容，重组工作时间进度存在一定的不确定。（二）发行股份购买资产安源股份以发行股份的方式购买江煤集团持有的江西煤业50.08%股权与安源股份资产置换后的差额部分， 因中弘矿业、八、同时本次重组须经国有资产监督管理部门批准；（2）本次重大资产重组尚需本公司股东大会审议通过，
预计不超过34.04亿元。
安源实业股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易预案6重大风险提示至本预案出具之日，中国信达资产管理股份有限公司（“安源股份” 除本预案的内容和与本预案同时披露的相关文件外，截至2010年7月31日，
二、 中国信达签署了附生效条件的《关于资产置换及发行股份购买资产之框架协议》（以下简称“依据《上市公司重大资产重组管理办法》，
